Un grupo de 34 personas, tanto físicas como morales, forman parte de la segunda parte de la investigación del caso de la red de lavado de dinero relacionada con Libertad Servicios Financieros, confirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Estamos hablando de un grupo de 34 sujetos (morales y físicas) en la segunda parte de investigación y continuaremos actuando”, declaró.
En entrevista breve en Querétaro, Nieto Castillo confirmó que hay varias personas físicas ubicadas en la entidad, cuyas cuentas han sido bloqueadas y se están presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, indicó que al estar en proceso de análisis este caso, se dará información una vez que esté clarificado.
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