💸 Comisión Nacional Bancaria y de Valores sanciona a Intercam, CIBanco y Vector con 185 mdp; señalada por lavado de dinero ⚖️
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un monto total de 185 millones de pesos a las instituciones financieras Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, derivado de faltas graves detectadas en materia de prevención de lavado de dinero 🕵️♂️💰.
Según documentos en poder de El Universal, las multas se aplicaron luego de una revisión realizada entre 2021 y 2023, donde se detectaron deficiencias en sus sistemas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita 🚨📑.
En el caso de Intercam Banco, la sanción fue de 44.5 millones de pesos, mientras que a Intercam Casa de Bolsa se le impusieron 47.5 millones. A CIBanco se le multó con 66.6 millones, y a Vector Casa de Bolsa con 26.5 millones 💵🏦.
Estas multas ocurren en medio del señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que colocó a estas instituciones en su lista de sancionados por presuntamente facilitar operaciones de cárteles del narcotráfico, específicamente del Cártel de Sinaloa y el de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 🇺🇸🔍.
Las instituciones financieras tienen la posibilidad de impugnar las sanciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mientras tanto, continúan bajo seguimiento de las autoridades mexicanas 👩⚖️📊.
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